#1  
قديم 10-19-2017, 08:10 AM
الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
عبدالناصر محمود متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 56,039
ورقة الكشف عن قضية فساد كبرى في قطاع النفط


مصر:الكشف عن قضية فساد كبرى في قطاع النفط
ــــــــــــــــــــــــــ

29 / 1 / 1439 هـ
19 / 10 / 2017 م
ــــــــــــ

11_7.png?itok=K14hzBq-



أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بمنع مسؤولين بشركة بترول دولية من السفر والتحفظ على أموالهما ومنعهما من التصرف فيها لتورطهما في اختلاس مليار دولار من الشركة خلال عامين فقط.



البداية كانت ببلاغ تلقاه النائب العام من إحدى شركات البترول الدولية، والتي يسهم فيها أحد البنوك، يفيد بوجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة، واختلاس 18 مليون دولار أثناء مراجعة الحسابات السنوية للشركة.



الجهات الرسمية فتحت تحقيقاً في الأمر، وبمراجعة حسابات الشركة، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس قيمته مليار دولار من أموالها على مدار عامين، وذلك من جانب مسؤولين بالشركة قاما بتهريب هذه الأموال خارج البلاد.



وفور انتهاء التحقيق، قررت النيابة العامة منع كل من المتهم الأول وهو محمد الأنصاري وزوجته وأولاده القصر، والمتهم الثاني وهو محمد فرحات وزوجته، مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو أسهما أو صكوكا مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية.



وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال الشركة واختلاسها خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 عن طريق التزوير والتلاعب في أوراق وحسابات الشركة، من خلال كميات الغاز والمواد البترولية التي يتم توريدها ونقله.



وتبين أن المتهمين تلاعبا في أسعار الكميات الموردة واختلاس قيمة الفارق بين الكميات التي يتم توريدها وفارق الأسعار، وتحويل المبالغ المالية التي تم اختلاسها لحسابات سرية، وشركات وهمية أنشأها المتهمان خارج مصر وحولا المبالغ المالية إليها.


ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: ملتقى شذرات

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
النفط, الكشف, فساد, قضية, قطاع, كبرى


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع الكشف عن قضية فساد كبرى في قطاع النفط
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اقتراح ترامب ببيع النفط الأمريكي يهوي بأسعار النفط عبدالناصر محمود أخبار اقتصادية 0 05-24-2017 09:45 AM
ليست قضية مصرية .. بل قضية إسلامية عالمية عبدالناصر محمود مقالات وتحليلات مختارة 0 07-08-2013 08:52 AM
السلطات المصرية تعلن الكشف عن أكبر قضية فساد لعائلة مبارك Eng.Jordan أخبار عربية وعالمية 0 03-06-2013 10:24 PM
جهاز لرصد الغازات السامة في قطاع النفط Eng.Jordan علوم وتكنولوجيا 0 01-30-2012 01:45 PM
مدير شركة النفط الايرانية: العقوبات قد تضر بشركات النفط الاوروبية احمد ادريس أخبار اقتصادية 1 01-29-2012 04:03 PM

   
|
 
 

  sitemap 

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:21 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59