أنباء عن نشاطات مالية مشبوهة للرئيس الأوكراني السابق

للرئيس , مالية , مشبوهة , أنباء , الأوكراني , السابق , نشاطات

أنباء عن نشاطات مالية مشبوهة للرئيس الأوكراني السابق
________________________________________

23 / 2 / 1442 هـــــــــــــــ
10 / 10 / 2020 م
________________




بقي رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو ملاحقا في بلاده في إطار أكثر من عشرين قضية جنائية، فيما لاحقا قد يزداد عدد القضايا وتتسع جغرافيتها.

وتلقت الوكالة الأمريكية لمكافحة الجرائم المالية (FinCEN) معلومات مثيرة من أربعة بنوك دولية، تفيد بأن شركات أوف شور لها علاقة مع بوروشنكو، تجري عمليات تحويل مشبوهة.

وتبلغ قيمة هذه التحويلات 65 مليون دولار، حيث قام بوروشينكو خلال رئاسته بتشكيل مختلف أنواع الشركات التي لم يعلن عنها، ولاحقا حاولت الهيئات الأمنية الأوكرانية الوصول إلى هذه الشركات، لكنها لم تتمكن من ذلك.

والآن، تملك الوكالة الأمريكية إمكانيات أكبر لذلك، وخاصة بالتعاون مع المحققين في أوكرانيا.



________________________________

المصدر: ملتقى شذرات