تذكرني !

 





أخبار اقتصادية عالم المال والأعمال

وثائق بنما تفضح زعماء إخفاء الثروات و غسيل الاموال حول العالم

مقر شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما .. مقربون من مبارك وأمير قطر السابق والقذافى والأسد و”ميسي” ووالد رئيس الوزراء البريطانى الأبرز متورطون في غسيل أموال علاء مبارك.. يمتلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 04-04-2016, 10:57 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,463
افتراضي وثائق بنما تفضح زعماء إخفاء الثروات و غسيل الاموال حول العالم




وثائق بنما تفضح زعماء إخفاء ظ…ظ‚ط±-ط´ط±ظƒط©-ظ…ظˆط³ط§ظƒ-ظپظˆظ†ط³ظٹظƒط§-ظ„ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ-ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹط©-ظپط¨-ط¨ظ†ظ…ط§-600x296.jpg


مقر شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما
.. مقربون من مبارك وأمير قطر السابق والقذافى والأسد و”ميسي” ووالد رئيس الوزراء البريطانى الأبرز متورطون في غسيل أموال
علاء مبارك.. يمتلك شركة استثمارات “بان وورلد” المستمرة بالنشاط رغم قرار تجميد أموال آل مبارك..

.. 214 شركة بـ 200 دولة..140 شخصية قامت بإنشكة غير قانونبة.. 2 مليار دولار تحويلات سرية للبنوك..و 10 مناطق سهلت التهرب من الضرائب منها نيفادا الأمريكية وجزر فيرجن البريطانية

ساتل – نشرت وسائل إعلام غربية تفاصيل جديدة عن الوثائق المسربة من شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرًا لها وتعد إحدى أكثر الشركات التى تحيط أعمالها بالسرية. وكشفت الوثائق التى وصل عددها لـ11 مليون وثيقة، تورط 72 من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، فى عمليات مالية مشبوهة بينهم لمقربين من كل من الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، ونجله علاء مبارك، والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد وأبناء عمه.
وتطرقت الوثائق السرية إلى العلاقات التجارية والأصول غير المعلنة وغير الشرعية لكل من الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، ورئيس وزراء أيسلندا، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفى عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الوثاق المسربة تشير إلى فضائح فساد كبرى قد تهز جميع أنحاء العالم، موضحة أن شركات عالمية كبرى متورطة أيضًا فى عمليات غسيل الأموال. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الرئيس الروسى فلادمير بوتين وعدد من أقاربه متورطين فى عمليات غسيل أموال تصل لميارات الدولارات، من قِبَل شبكة أعمال يديرها “بنك روسيا”.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن اسم بوتين لا يظهر فى الوثائق نفسها، ولكن وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية التى تُعَد واحدة من الصحف العالمية التى نشرت الوثائق، أشارت إلى أن أقارب الرئيس الروسى ربحوا المليارات من المعاملات غير الشرعية وأنها من الممكن أن تكون قد تمت دون موافقته.
وتشير الوثائق أيضا إلى تورط 8 على الأقل من القيادات الحاكمة فى الصين فى إدارة أموالهم بطرق سرية، بالإضافة إلى تورط 23 شخصية عالمية بسبب علاقاتهم التجارية المشبوهة من كوريا الشمالية، وزيمبابوى، وروسيا، وإيران، وسوريا، جميعهم كانوا عملاء للشركة البنمية.
و فوجئ العالم، مساء الأحد، بتسريب ملايين الوثائق السرية من شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية – رابع أكبر مكتب محاماة فى العالم – التى تتخذ من بنما مقرا لها، كاشفة عن فضيحة كبرى لرؤساء عالم حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وعامة ورياضية معروفة ومشاهير فى العديد من المجالات وشخصيات بارزة أخرى، متورطين فى عمليات “إخفاء ثروات”، وتهرب ضريبى وغسيل أموال، عندما تعمدوا “إخفاء ثرواتهم” عن طريق حسابات سرية فى شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أو دولية مشددة.
وتوضح الوثائق كيف أن الشركة البنمية ساعدت عملاءها من الشخصيات العامة والدولية على غسيل الأموال، وتفادى العقوبات المالية، والتهرب من الضرائب، كما أنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أى اتهام بارتكاب مخالفات جنائية.
وتُظهر الوثائق ما تدعي انه صلات لمقربين مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم كالرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثانى وغيرهم.
وثائق بنما تفضح زعماء إخفاء ظˆط«ط§ط¦ظ‚-طھظˆط±ط·-ط´ط®طµظٹط§طھ-ط³ظˆط±ظٹط©-260x340.jpgوثائق تورط شخصيات سورية

بداية نشر الوثائق
وقامت بنشر الوثائق التى أطلق عليها اسم “وثائق بنما” – نسبة للشركة البنمية التى وفرت لمئات الأشخاص النافذين حول العالم ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتهم – 107 مؤسسة صحفية غربية فى 78 دولة، بعد أن سربها مصدر مجهول لمجلة “زود دويتشى تسايتونج” الألمانية بالتعاون مع “الائتلاف الدولى للصحفيين الاستقصائيين”، كما كشفت بيانات تشمل شركات سرية فى الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من شخصيات شهيرة كالرئيس الأسبق حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد والرئيس الروسى فلادمير بوتين وغيرهم.
11.5 مليون وثيقة
وبلغ عدد الوثائق المسربة حوالى 11.5 مليون وثيقة، وفقا “لصحيفة “الجارديان” البريطانية، وبلغ حجم البيانات 2.6 تيرابايت، تضم معلومات عن 140 مؤسسة تجارية ومالية لشخصيات عامة، وتمت مراجعة تلك الوثائق من قبل صحفيين فى 80 دولة.

أكبر عملية تسريب فى تاريخ الصحافة العالمية
وتوقع مدير “الائتلاف الدولى للصحفيين الاستقصائيين” جيرالد رايل، أن يكون هذا التسريب “أكبر ضربة يتلقاها عالم “الأوفشور”، نظرا لحجم الوثائق المسربة، فيما أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، الهارب فى روسيا، أن “وثائق بنما” تعَد أكبر عملية تسريب فى تاريخ الصحافة العالمية، وفقًا لصحيفة “جازيتا” الروسية.
أرقام عن وثائق بنما
وعقب نشر وسائل الإعلام العالمية، للوثائق اتضح أنها تضم معلومات عن أكثر من 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية، فى أكثر من 200 دولة حول العالم، وكشفت أسماء 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة، ومشاهير، متورطين فى عمليات “إخفاء ثروات”، وتهرب ضريبى بطرق غير مشروعة أدت لتضخم ثرواتهم.
وثائق بنما تفضح زعماء إخفاء ط¹ظ„ط§ط،-ظ†ط¬ظ„-ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³-ط§ظ„ظ…طµط±ظٹ-ط§ظ„ط§ط³ط¨ظ‚-ط­ط³ظ†ظٹ-ظ…ط¨ط§ط±ظƒ.jpgعلاء نجل الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك
تورط زعماء حاليين وسابقين
وكشفت الوثائق أيضًا ما قالت أن 12 من زعماء العالم الحاليين والسابقين متورطين فى عمليات إخفاء ثرواتهم، كما كشفت العلاقات التجارية والأصول غير المعلنة وغير الشرعية لكل من الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، ورئيس وزراء أيسلندا، والرئيس الأوكرانى السابق، ورئيس وزراء أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفى عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، ورئيس وزراء جورجيا، و ادعت الوثائق ان رئيس وزراء اردني سابق، والأمير القطرى السابق، ورئيس الوزراء القطرى السابق، ورئيس السودان السابق، لهم صلة بالعمليات المزعومة.
تورط أقرباء رؤساء وملوك دول
وشملت الوثائق المسربة أسماء مصادر مقربة من رؤساء دول، بينهم أحد أقرباء ملك المغرب، ورئيس الحكومة الباكستانية، ومقربين من الرئيس الروسى فلادمير بوتين، وأبناء عم الرئيس السورى، وأفراد من أسرة رئيس أذربيجان، وابنة رئيس الوزراء الصينى السابق، ونجل الرئيس السابق لغانا، ونجل رئيس وزراء ماليزيا، ومقربين من رئيس ساحل العاج السابق، وابن شقيق رئيس جنوب أفريقيا، ووالد رئيس الوزراء البريطانى، و”علاء” نجل الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، وشقيقة ملك إسبانيا، ومساعد للرئيس الأرجنتينى السابق، وأحد أقرباء رئيس المكسيك.
تحويلات سرية
وأشارت الوثائق المسربة، إلى تحويلات سرية لبنوك وشركات بحوالى 2 مليار دولار، ورصدت أبرز 10 شركات ومنطقة حول العالم، سَهَّلَت عمليات التهرب من الضرائب لعملائها بطرق غير شرعية، وهى شركة “جزر فيرجن” البريطانية بمنطقة البحر الكاريبى، وشركة “بنما” فى أمريكا الوسطى، وجزر الباهاما فى منطقة البحر الكاريبى، وجزر “سيشل” فى المحيط الهندى قبالة سواحل أفريقيا، وجزيرة “نيوى” غرب المحيط الهادئ بأستراليا، وجز “ساموا” فى المحيط الهادئ، وجزيرة “أنجيلا” البريطانية، وولاية “نيفادا” بالولايات المتحدة الأمريكية، وهونج كونج.
تورط شخصيات قيادية بالصين
وتشير الوثائق أيضا إلى تورط 8 على الأقل من القيادات الحاكمة فى الصين فى إدارة أموالهم بطرق سرية، بالإضافة إلى تورط 23 شخصية عالمية بسبب علاقاتهم التجارية المشبوهة من كوريا الشمالية، وزيمبابوى، وروسيا، وإيران، وسوريا، جميعهم كانوا عملاء للشركة البنمية.
تورط 600 شركة إسرائيلية
فيما قالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، إن الوثائق المُسَرَّبَة من شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية، كشفت تورط 600 شركة إسرائيلية فى عمليات إخفاء ثروات وغسيل أموال. وأوضحت الصحيفة العبرية أن من بين المساهمين فى هذه الشركات الإسرائيلية هم شخصيات معروفة فى إسرائيل مثل يعقوب وينروس، ودوف فايسجلاس مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إرييل شارون، ورجلا الأعمال عيدان عوفر، وتيدى ساجى، والمحامى الإسرائيلى المعروف أمير ماور، رئيس مكتب فرع الشركة البنمية فى إسرائيل. وأشارت “هاآرتس” إلى أن الوثائق المسربة أظهرت أن أكثر من 600 شركة إسرائيلية، وحوالى 850 مساهمًا إسرائيليًا، متورطين ضمن التهرب الضريبى غير القانونى. وأوضحت أنه واحدة من الشركات المدرجة فى قاعدة البيانات المسربة هى شركة “حيازات ياقوت” المسجلة فى أغسطس 2002، وشركة “جزر فيرجن” البريطانية، التى يساهم فيها يعقوب وينروس، المحامى المعروف.
فضح أسرار “اقتصاد الظل العالمى”
وقالت الصحيفة العبرية نفسها، فى تقرير أخر لها، إن الوثائق المُسَرَّبَة لشركة “موساك فونسيكا” فتحت خزائن أسرار “اقتصاد الظل العالمى”، حيث أنها تكشف مدى حركات الأموال الضخمة غير الشرعية، بالإضافة إلى العالم المظلم للشخصيات العامة، والمشاهير، وأباطرة المخدرات، وغسيل الأموال. وأشارت “هاآرتس” إلى أن أكثر من 100 من السياسيين والشخصيات العامة وشركائهم كانت أسمائهم ضمن الوثائق، وعلى رأسهم المقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذين هرّبوا مليارات الدولارات من خلال بنوك وشركات مسجلة ضمن الشركة البنمية. وتضمنت الوثائق شخصيات وعشرات الدول من بينها مصر وإسرائيل، وعدد من دول المنطقة، وما لا يقل عن 33 شخصية وشركة على القائمة السوداء من قِبَل الحكومة الأمريكية، متورطة فى علاقات تجارية مع تجار المخدرات المكسيكيين، وعدد من المنظمات مثل حزب الله، فضلاً عن كوريا الشمالية، وإيران.
وثائق بنما تفضح زعماء إخفاء ظˆط«ط§ط¦ظ‚-ط§ظ…ظٹط±-ظ‚ط·ط±-273x340.jpgوثائق امير قطر

أمير قطر السابق
وكشفت “وثائق بنما” المُسَرَّبَة أيضا، وجود اسم أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثان، ضمن قائمة الشخصيات المتهمة بـ”إخفاء الثروات” والتهرب والضريبى عبر شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية. وأشارت إلى تواصل محامى من مدينة لوكسمبورج بعد عام من تنحى أمير قطر السابق عن الحكم كى تعمل شركة “موساك” لإخفاء ما حققه الأمير السابق من مكاسب عبر شراء إحدى الشركات المسجلة فى جزر “فيرجين” البريطانية. وتكشف الوثائق امتلاك آل ثان أغلبية الأسهم فى شركة “رين وياليس” من سبتمبر 2013، التى لها وديعة فى بنك أوف تشينا فى لوكسمبورج، موضحة أن أمير قطر السابق كان يملك غالبية الأسهم فى الشركتين، ليستحوذ هو ورئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق على 25 % من الأسهم.
تورط مقربين من الرئيس الروسى
وكشفت وثائق بنما المُسَرَّبَة، تورط الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى شبكة من الصفقات الخارجية، والقروض التى وصلت قيمتها إلى حوالى 2 مليار دولار. وأوضحت الوثائق أن مجموعة من الأصدقاء المقربين للرئيس الروسى فاحشى الثراء، على الرغم من عدم ظهور اسم بوتين فى أى وثيقة من الوثائق المسربة، والتى وصل عددها إلى 11 مليون وثيقة، ولكن ظهور عدد كبير من أسماء أصدقائه المقربين، والذين شاركوا فى صفقات لم يكن من الممكن أن تظهر أسمائهم بدون رعاية بوتين وموافقته. ويعد سيرجى رولداجين، أقرب أصدقاء بوتين، والذى كان السبب الرئيسى فى تعرفه على زوجته لودميلا بوتينا، وكان الأب الروحى لابنته ماريا، استطاع تكوين ثروة وصلت إلى حوالى 100 مليون دولار، أو ربما أكثر من ذلك. وكشفت الوثائق، عن أن صديق بوتين رولداجين، لديه حصة تصل إلى حوالى 12.5% من أسهم واحدة من كبرى شركات الدعاية والإعلان الروسية، والتى تحقق عوائد سنوية تتجاوز 800 مليون يورو. ووفقا للوثائق، فإن رولداجين كان لديه خيار شراء حصة فى شركة كاماز الروسية، وهى شركة روسية لصناعة السيارات والشاحنات والمركبات العسكرية، ولديه حوالى 15% من أسهم شركة قبرصية.
وثائق بنما تفضح زعماء إخفاء ظˆط«ط§ط¦ظ‚-ط±ط¦ظٹط³ط©-ظˆط²ط±ط§ط،-ظ†ظٹظˆط²ظٹظ„ظ†ط¯ط§-336x340.jpgوثائق رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيس وزراء ايسلندا
وكشفت وثائق بنما، أيضا تورط رئيس الوزراء الأيسلندى، سيجموندور جونلاوجسون، فى عمليات غير معلنة فى بنوك البلاد التى أنقذتها أيسلندا، وتورطه فى إخفاء استثمارات بملايين الدولارات فى بنوك بلاده خلف ستار شركة أجنبية سرية. وتوضح الوثائق أن رئيس وزراء أيسلندا وزوجته اشتريا شركة فى الخارج اسمها “وينتريس” عام 2007. فيما أصدر رئيس وزراء آيسلندا سيجموندور دافيد جونلاوجسون وزوجته بيانات صحفية عن انتهاكات صحفية لحياتهما الخاصة، وأكدا على سلامة إفصاحاتهما القانونية، ومن المتوقع أن يدعى رئيس الحكومة لانتخابات فى البرلمان الأيسلندى.
ورط شخصيات فى الـ الـUEFA والـ FIFA
وأكدت الوثائق المسربة تورط أكثر من 20 شخصية رياضية فى فضائح مالية عابرة للقارات، مشيرة إلى تورط شخصيات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” فى عمليات التهريب الضريبى وغسيل الأموال. ومن الشخصيات الرياضية المذكورة فى “وثائق بنما” رئيس الاتحاد الأوربى لكرة القدم الـUEFA ميشيل بلاتينى، والمسئول فى الإتحاد الدولى لكرة القدم الـ FIFA جيروم فالكه، ورجلى الأعمال الأرجنتينيين أوجو وماريانو جينكيس واللذان تورطا فى قضية فساد الفيفا عام 2015، إضافة إلى عضوى لجنة الأخلاقيات فى الفيفا خوان بيدرو داميانى وأوجينيو فيجيريدو.
تورط ميسى فى عمليات التهرب الضريبى
وكشفت وثائق بنما المسربة أيضا عن وجود اسم اسطورة كرة القدم الأرجنتينى “ليونيل ميسى”، فى الوثائق على خلفية اتهامه هو ووالده من قِبَل حكومة إسبانيا بالتهرب الضريبى عبر شركات فى أوروجواى. وتظهر الوثائق المسربة أن نجم نادى برشلونة الإسبانى ووالده يمتلكان شركة فى بنما تحت اسم “ميجا ستار” وكان الطرف الوسيط لهذه الشركة هو “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية -وهى التى كشفت عن الوثائق- فى يونيو 2013، بعد يوم واحد فقط من رفع دعوى من المدعى العام الإسبانى ضد ميسى ووالده بتهمة الاحتيال الضريبى.
رد الشركة
وتقول موساك فونسيكا إنها تلتزم بالبروتوكولات الدولية لضمان أن الشركات التى تضمها لا تستخدم فى التهرب الضريبى وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أى غرض غير قانونى، مضيفة أنها حريصة فى عملها وتأسف على إساءة استخدام خدماتها. وتقول الشركة:”على مدى 40 عاما عملت موساك فونسيكا بعيدا عن أى شبهات فى بلدنا وفى المناطق الأخرى التى توجد بها عمليات لنا.لم يوجه الاتهام قط لشركتنا ولم تدان فى أى عمل إجرامي”. وأضافت:”عندما نكتشف أى نشاط مشبوه، نبلغ السلطات على الفور، وعندما تتصل بنا السلطات بدليل على احتمال وجود مخالفات، نتعاون معها بصورة تامة”. وتقول موساك فونسيكا إن الشركات التى تدار فى الخارج موجودة فى كل مكان وتستخدم لأغراض قانونية متعددة.
وثائق بنما تفضح زعماء إخفاء ط¬ظˆط§ط²-ط³ظپط±-ط¹ظ„ط§ط،-ظ…ط¨ط§ط±ظƒ-ط¶ظ…ظ†-ط§ظ„ظˆط«ط§ط¦ظ‚-413x340.jpgجواز سفر علاء مبارك ضمن الوثائق

وثائق بنما” تفضح “علاء مبارك”.. و تكشف امتلاكه لشركة استثمارات “بان وورلد”.
كشفت “وثائق بنما” المُسَرَّبَة من شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية، التى تتخذ من بنما مقرًا لها والتى فضحت عمليات “إخفاء ثروات” وتهرب من الضرائب لعديد من الشخصيات السياسية والعامة حول العالم، عن امتلاك “علاء مبارك” النجل الأكبر للرئيس السابق حسنى مبارك لشركة “بان وورلد” للإستثمارات التابعة لشركة “بريتيش فيرجين أيلاند” العملاقة والتى تدار أعمالها عبر شركة الخدمات المالية “كريدى سويس”.
وسلطت الوثائق المسربة الضوء على مطالبة شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” ال****ة لشركة “بان وورلد” لمالكها “علاء مبارك”، شركة “موساك فونسيكا” بتجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك فى عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس المصرى “محمد حسنى مبارك”، وذلك بموجب قرار أصدره الاتحاد الأوروبى بتجميد حسابات وأصول عائلة “مبارك” خارج مصر.
وأظهرت شركة “موساك فونسيكا” تهاونا فى الكشف عن معلومات عن تعاملات شركة “بان وورلد” لمالكها “علاء مبارك”، وفقا للوثائق المسربة، وتقاعس عن تجميد أصول وحسابات الشركة، مما أدى إلى تغريم الأخيرة فى عام 2013 بمبلغ قدر بـ 37500 دولار (332 ألف جنيه مصرى)، لإهمالها التعاطى مع شركة لـ”عميل فائق الخطورة” وفقا للوصف المذكور بالوثائق المسربة، وكانت شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” هى الجهة الفارضة للغرامة المالية.
وأشارت الوثائق إلى خطاب أرسلته شركة الخدمات المالية “كريدى سويس” التى تدير أعمال “بان وورلد” إلى شركة “موساك فونسيكا” تعلمها فيه بأن أنشطة شركة “بان وورلد” التى من ضمنها وفقا للوثائق حساب جارى بأحدى البنوك واستثمار مع شركة H.I.G، لا تتعارض مع قرار سويسرا بتجميد حسابات عائلة الرئيس الأسبق “محمد حسنى مبارك”، وذلك بعد اعتراف “فونسيكا” بخطأ إجراءاتها فى الكشف عن أنشطة شركة “علاء مبارك”.
وتطرقت الوثائق إلى تشكيل شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” العملاقة فى عام 2014 فريقا للتحقيق فى الأعمال التى تربط بين شركتى “بان وورلد” وشركة الخدمات القانونية “موساك فونسيكا”، واتبع هذا التحقيق اعتراف من قبل شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” باحتمالية وجود مزيد من الخروقات والمخالفات فى التعاملات بين “بان وورلد” وشركة “موساك فونسيكا”، مستقيلة عن دورها ****ل لشركة “بان وورلد” لمالكها “علاء مبارك” فى أبريل 2015.
ونشرت التسريبات، وثيقة مرسلة من شركة “موساك فونسيكا” فى مايو 2013 إلى لجنة التحقيقات المالية المشكلة من قبل شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” تعلمها فيها عن عدم درايتها الكاملة بحجم أعمال وأنشطة شركة “بان وورلد”، وكانت الوثيقة مرفقة بنسخة من جواز سفر نجل الرئيس السابق “علاء مبارك”، وواضعة عنوان له بالعاصمة البريطانية لندن، بالتحديد 28 شارع “ويلتون بليس”.
وثائق بنما تفضح زعماء إخفاء ظ…ظˆظ‚ط¹-ظ†ط´ط±-ظˆط«ط§ط¦ظ‚-ط¨ظ†ظ…ط§-ط§ظ„ظ…ط³ط±ط¨ط©.jpgموقع نشر وثائق بنما المسربة
من هو الفلسطيني الوحيد الذي ورد اسمه في وثائق بنما ؟

كشفت وثائق بنما- التي حصلت عليه صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية – عن عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الذين يمتلكون شركات وحسابات بنكية سرية كان لها دور في تقديم الخدمات القانونية لهم بصورة تساعد في إخفاء تلك الحسابات وجعل عملية تعقبها غير ممكنة.

وعند البحث في حقل (فلسطين) تبيّن ان الشخصية الوحيدة التي ورد اسمها هو “محمد مصطفى” نائب رئيس الوزراء السابق الذي استقال في 2015 وهو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني حالياً.
من جانبه اصدر الدكتور محمد مصطفى توضيحا بخصوص تداول اسمه في وثائق بنما نشرته دنيا الوطن مبينا فيه أن الوثائق أبرزت عضويته في شركة أبيك وهي شركة مسجلة ومتداولة في السوق الفلسطيني ولم يشر الموقع إلى أية وثائق أخرى تتعلق بالدكتور مصطفى أو صندوق الاستثمار الفلسطيني.
ووثائق بنما كما باتت تعرف اعلاميا هي تسريب صحفي لوثائق سرية من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤوس الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية. يزعم أن مكتب موساك فونسيكا ساعد رؤساء دول وشخصيات بارزة أخرى في التهرب الضريبي بإنشاء ملاجئ ضريبية غير شرعية في الأغلب.
وعرّف الموقع الالكتروني للتسريب (وثائق بنما) محمد مصطفى بأهم الشخصيات الفلسطينية الاقتصادية وفقا لمجلة فورين بوليسي .
الموقع الناشر للوثائق نشر سيرة ذاتية خاصة بمحمد مصطفى، كرئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان أحد المقربين لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007. ومسؤول كبير سابق في البنك الدولي.
انضم مصطفى للحكومة الفلسطينية في عام 2013 عندما أصبح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وبعد ذلك بعام، ولانه يحمل لقبين – نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني ومسؤول عن صندوق الاستثمار- استقال مارس 2015.
وفي الوقت الذي قدم مصطفى استقالته، كان المسؤول عن إعادة إعمار غزة بعد حرب 50 يوما في صيف عام 2014. مجلة فورين بوليسي اعتبرته اكثر الاقتصاديين تاثيرا في العام 2014
ونشر الموقع وثائق تظهر جواز سفر “محمد مصطفى” ونص رسالة عُنونت بـ”موافقة على التصرف” , وجواز السفر الذي يتعامل به رئيس صندوق الاستثمار هو جواز أردني .
ولخّص الموقع سيرة عن رئيس الصندوق القومي الفلسطيني , ولم يكشف الموقع حجم الأموال التي تعامل بها “مصطفى”أو التعاملات التي أجراها مع المكتب الشهير وفقا لأكبر تسريب صحفي في تاريخ الصحافة العالمية .
اليوم السابع و مواقع

المصدر: ملتقى شذرات


,ehzr fklh jtqp .ulhx Yothx hgev,hj , ysdg hghl,hg p,g hguhgl

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الاموال, الثروات, العالم, تفضح, بنما, زعماء, غسيل, إخفاء, وثائق

« تسريب 11.5 ملون وثيقة سرية تشمل 140 زعيما سياسيا حول العالم هربوا أموالا من بلادهم | وثائق بنما : أكبر فضيحة مالية عالمية بالتاريخ »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رئيس الوزراء الأردني الأسبق يرد لـcnn بالعربية على ما ذكرته وثائق بنما Eng.Jordan الأردن اليوم 0 04-04-2016 10:47 PM
"وثائق بنما".. الفساد المستمر بين أغنياء وذوي نفوذ Eng.Jordan أخبار اقتصادية 0 04-04-2016 09:42 AM
الحكام العرب في مذكرات زعماء وقادة ورجال مخابرات العالم Eng.Jordan كتب ومراجع إلكترونية 0 01-22-2013 12:29 PM
وثائق حرب الحجاب بعد الإحتلال في العالم الإسلامي تراتيل المسلمون حول العالم 1 05-01-2012 10:58 PM
الثروات العربية المنهوبة يستحيل استرجاعها Eng.Jordan أخبار اقتصادية 0 02-10-2012 02:00 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:17 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68