أخبار منوعة أخبار متفرقة |أخبار طريفة |الغرائب|الحوادث

وثائق مسربة تكشف تورط بنوك عالمية في تحويل أموال مشبوهة

وثائق مسربة تكشف تورط بنوك عالمية في تحويل أموال مشبوهة ______________________________________________ 5 / 2 / 1442 هـــــــــــــــــ 22 / 9 / 2020 م __________________ نقل

إضافة رد
قديم 09-22-2020, 07:38 AM
  #1
عضو مؤسس
 الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 41,207
ورقة وثائق مسربة تكشف تورط بنوك عالمية في تحويل أموال مشبوهة


وثائق مسربة تكشف تورط بنوك عالمية في تحويل أموال مشبوهة
______________________________________________

5 / 2 / 1442 هـــــــــــــــــ
22 / 9 / 2020 م
__________________

وثائق مسربة تكشف تورط بنوك 5f68a87089eb6.jpg


نقل موقع "بازفيد" الأمريكي ووسائل إعلامية أخرى عن وثائق سرية قدمتها بنوك إلى الحكومة الأمريكية، اليوم (الاثنين)، أن عدة بنوك عالمية حولت مبالغ ضخمة من أموال قد تكون غير مشروعة على مدى نحو 20 عاماً رغم تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال.

وتضمنت الوثائق المسربة أنشطة مشبوهة رفعتها بنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.

وبينت تقارير صحفية أن تلك الوثائق يزيد عددها على 2100، وقد حصلت عليها "بازفيد" واطلع عليها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ومنظمات إعلامية أخرى، وفقاً لـ "رويترز".

وأوضح "الاتحاد" أن التقارير تتضمن معلومات عن معاملات تتجاوز قيمتها التريليوني دولار في الفترة من 2009 إلى 2017 حذرت إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة.

وأضاف أن الوثائق المسربة ليست سوى نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة لوحدة وزارة الخزانة.

وظهرت خمسة بنوك عالمية في الوثائق بكثرة وهي: إتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان تشيس، ودويتشه بنك، وستاندرد تشارترد، وبنك أوف نيويورك ميلون.

وتقدم تقارير المعاملات المشبوهة معلومات مهمة في إطار الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وجرائم أخرى.

وتتضمن المعاملات التي أبرزتها التقارير أموالا حولها جيه.بي مورجان لأفراد وشركات قد يكونوا فاسدين في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي من خلال إتش.إس.بي.سي وأموال مرتبطة بملياردير أوكراني حولها دويتشه بنك.






________________________________________
عبدالناصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
أموال, مشبوهة, مسربة, تحويل, تورط, بووك, تكشف, عالمية, وثائق

مواضيع ذات صله أخبار منوعة


« الطب الشرعي يكشف تفاصيل أغرب عملية انتحار! | ضبط فتاة فيديو "الأفعال المنافية للآداب" »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السجن والغرامة لمسؤولين في بنوك إيرانية تورطوا في غسيل أموال عبدالناصر محمود أخبار منوعة 0 07-29-2020 06:00 AM
10 بنوك عالمية تتمم قرض لشركة أرامكو السعودية بقيمة 10 مليار دولار الشلغون أخبار ومقالات صحفية 0 05-07-2020 04:05 PM
بنوك لبنان تنهب أموال المودعين عبدالناصر محمود أخبار اقتصادية 0 04-24-2020 05:59 AM
وثائق سرية مسربة تكشف نهب رؤساء دول سابقين وحاليين لثروات بلادهم Eng.Jordan أخبار عربية وعالمية 0 04-04-2016 09:35 AM
وثيقة إيرانية مسربة تكشف عن خطة للقضاء على العرب في إيران عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 04-04-2016 07:16 AM

     

 

 

  sitemap 

 

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:10 AM.