العثور على 100 ألف ريال سعودي بحوزة عصابة غسيل أموا

أمنا , العثور , بحوزة , ريال , سعودي , عصابة , غسيل

باكستان.. العثور على 100 ألف ريال سعودي بحوزة عصابة غسيل أموال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 / 1 / 1440 هــ
3 / 10 / 2018 م
ـــــــــــــ





أطاحت السلطات الأمنية الباكستانية في مدينة كراتشي بباكستاني متهم في عمليات غسيل أموال، وعثر بحوزته على مبلغ 100 ألف ريال سعودي.

وتفصيلاً، كشفت التقارير الباكستانية أن المتهم الذي يدعى محمد يونس عثر بحوزته على 100 ألف ريال حيث يقوم بعمليات غسيل أموال ضخمة، كما أنه خلال التحقيقات اعترف بمشاركة عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص هم عثمان ارشد ومحمد رشيد ومحمد حسيب تم القبض عليهم جميعاً.

وأوضحت التحقيقات أن عصابة غسيل الأموال متورطة في بيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني إلى محمد يونس الذي يقوم بدوره بنقل الأموال إلى شخص آخر يدعى محمد سليم.

وذكرت وكالة التحقيقات أنها لازالت تحقق مع المتهمين وأشخاص آخرين متورطين في نقل الأموال إلى إحدى الدول في الخليج في عملية غسيل أموال منظمة.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات