تذكرني !

 





أخبار اقتصادية عالم المال والأعمال

شركات أمريكية تعمل كواجهة لغسل أموال المخدرات والأسلحة

تتمتع بشرعية "ظاهرية" للوصول إلى النظام المالي العالمي أعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية عن وجود شركات مقرها الولايات المتحدة، يتم استخدامها لتبييض أموال مصدرها تجارة المخدرات أو الأسلحة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 06-21-2013, 06:16 PM
ام زهرة غير متواجد حالياً
متميز وأصيل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: العراق
المشاركات: 6,891
افتراضي شركات أمريكية تعمل كواجهة لغسل أموال المخدرات والأسلحة

تتمتع بشرعية "ظاهرية" للوصول إلى النظام المالي العالمي

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية عن وجود شركات مقرها الولايات المتحدة، يتم استخدامها لتبييض أموال مصدرها تجارة المخدرات أو الأسلحة أو حتى كواجهات للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل كوريا الشمالية وإيران.
وقال ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب، إن "الشركات التي تؤسس في الولايات المتحدة تتمتع بشرعية ظاهرية تتيح لها الوصول إلى النظام المالي العالمي، لكن الحقيقة المزعجة هي أن بعضاً من الشركات المتمركزة في الولايات المتحدة تم استخدامها من قبل تجار المخدرات وتجار الأسلحة".
وأضاف في مقالة نشرتها مجلة "أميركان بانكر" أن شركات-واجهات مقرها الولايات المتحدة أيضاً تم كذلك استخدامها "للالتفاف" على العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة على كل من إيران وكوريا الشمالية.
وتابع "بالنتيجة، غالباً ما تصطدم قوات الأمن بعجزها عن الحصول على معلومات محددة حول المالكين الحقيقيين لهذه الشركات".
ولم يشر المسؤول الكبير بإصبع الاتهام إلى أي ولاية محددة من الولايات الخمسين التي تتألف منها البلاد، إلا أنه غالباً ما توجه أصابع الاتهام إلى ولاية ديلاوير (شرق) على أنها جنة ضريبية تتيح قوانينها تأسيس شركات وفق نظام محاسبة غير شفاف ويعفى من الضرائب الأرباح التي تحققها هذه الشركات في الخارج.
وخلال القمة في أيرلندا الشمالية مطلع هذا الأسبوع قرر قادة دول مجموعة الثماني تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي والسماح لأجهزة جباية الضرائب الحصول "بسهولة" على المعلومات عن المالكين الحقيقيين للشركات
المصدر: ملتقى شذرات


av;hj Hlvd;dm julg ;,h[im gysg Hl,hg hglo]vhj ,hgHsgpm

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-21-2013, 08:57 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,483
افتراضي

اقتباس:
أعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية عن وجود شركات مقرها الولايات المتحدة، يتم استخدامها لتبييض أموال مصدرها تجارة المخدرات أو الأسلحة أو حتى كواجهات للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل كوريا الشمالية وإيران.
نسأل الله ان يأخذ حق كل من عانى من سياسات أمريكا واتباعها ومن جيوشها وشركاتها
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

« المركزي المصري يبقي علي عائد الإقراض والإيداع | المغرب يبدأ تقليص الدعم »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شركات أمريكية كبرى تنضم لرفض التجسس على المسلمين عبدالناصر محمود مواقع التواصل الاجتماعي 0 12-19-2016 07:46 AM
10 شركات أمنيّة إسرائيليّة خاصّة وأخرى تابعة لوزارة الأمن تعمل في دولٍ عربيّةٍ وإسلاميّةٍ Eng.Jordan أخبار عربية وعالمية 0 02-25-2016 10:55 AM
شركات اجنبية تعمل بالخفاء Eng.Jordan مقالات أردنية 0 08-31-2014 09:16 AM
شركات أمريكية وأوروبية تتنافس للفوز بعقود في مشاريع الطاقة والتعدين في السعودية Eng.Jordan أخبار اقتصادية 0 10-23-2012 12:52 PM
«كايمن» و«البهامز» تكشف حقيقة أموال المخدرات وغسيل الأموال Eng.Jordan أخبار اقتصادية 0 02-10-2012 02:02 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:57 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68