تذكرني !

 





أخبار اقتصادية عالم المال والأعمال

لوموند تكشف فضيحة حساب سري لحكام وشخصيات فلسطينية وعربية

كرمالكم الإخبارية باريس - أ ف ب: كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام الدولية يوم أمس الأحد خفايا السرية المصرفية في سويسرا بعد وصولها الى معلومات سربها خبير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 02-10-2015, 10:36 AM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,462
افتراضي لوموند تكشف فضيحة حساب سري لحكام وشخصيات فلسطينية وعربية


لوموند تكشف فضيحة حساب لحكام 123957_15_1423521172.jpg
كرمالكم الإخبارية
باريس - أ ف ب: كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام الدولية يوم أمس الأحد خفايا السرية المصرفية في سويسرا بعد وصولها الى معلومات سربها خبير المعلوماتية، أرفيه فالشياني، الذي كان موظفا في مصرف «اتش اس بي سي» في جنيف.
والفضيحة التي تعرف ب'سويس ليكس' تلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي فتكشف تفاصيل اللآلية التي اعتمدها مصرف «اتش اس بي سي» في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على اخفاء اموال غير مصرح بها.
وعلى مدى سنوات عديدة بقيت المعلومات التي نسخها أرفيه فالشياني، المهندس المعلوماتي الذي كان يعمل في الفرع السويسري للمصرف البريطاني، حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية ولو أن بعض العناصر تسربت الى الصحافة.
وحصلت صحيفة لوموند على المعطيات المصرفية لأكثر من مئة الف من عملاء المصرف ووضعت المعلومات في تصرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن، الذي تقاسمهم بدوره مع وسائل إعلام دولية اخرى.
وأوضحت الصحيفة ان عددا من الشخصيات الفرنسية والاجنبية استخدمت هذه الآلية للتهرب الضريبي.
ومن ابرز الأسماء التي وردت في مختلف وسائل الإعلام العاهل المغربي محمد السادس فضلا عن شخصيات من عالم الأزياء والاستعراض والرياضة.
كما نشرت صحيفة «لو تان» السويسرية أسماء شخصيات سياسية أو على علاقة بالأوساط السياسية مثل رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد والوزير المصري السابق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي حكم عليه في حزيران(يونيو) 2011 بالسجن خمس سنوات بتهمة إهدار المال العام لاختلاسه أموالا مخصصة للتنمية في مصر.
وشملت القائمة أيضا أسماء 55 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة، أودعوا مبلغا اجماليا قيمته 148 مليون دولار في هذا الفرع.
ومن جهتها ذكرت صحيفة «لوموند» أن جاك ديسانج، مؤسس شبكة صالونات تصفيف الشعر، والذي كان يملك بحسب البيانات التي اطلعت عليها لوموند، حسابا في الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي بقيمة وصلت الى 1,6 مليون يورو بين 2006 و2007.
وأشارت لوموند إلى أنه من العملاء الذي عمدوا بعد ذلك الى تسوية أوضاعهم دفع غرامة.
كما ذكرت الصحيفة أن الفكاهي الفرنسي، غاد المالح، الذي كان يملك بحسب الصحيفة، حسابا صغيرا في جنيف كانت المبالغ المودعة فيها تتجاوز بقليل 80 الف يورو بين 2006 و2007.
ولم يكن من الممكن الاتصال بالمصرف في الوقت الحاضر.
غير ان لوموند نشرت على موقعها ردا من «إتش أس بي سي» أفاد فيه المصرف أنه يقر بـ'مخالفات ماضية' لكنه يؤكد انه قام منذ سنوات بمبادرات كثيرة لمنع اللجوء الى خدماته للتهرب الضريبي او لتبييض أموال.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القائمة تشمل 6200 حسابا لإسرائلييين تضم حوالي 10 مليار دولار. موضحة أن إسرائيل تحتل المكان السادس في البنك من حيث عدد الحسابات. ومن بين أصحاب الحسابات الحاخام دافيد بينتو الذي يمتلك حسابات أودع فيها ما يقارب 2.3 مليون دولار(المعطيات حتى نهاية عام 2007).
المصدر: ملتقى شذرات


g,l,k] j;at tqdpm pshf svd gp;hl ,aowdhj tgs'dkdm ,uvfdm

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
لحكام, لوموند, تكشف, حساب, فلسطينية, فضيحة, وشخصيات, وعربية

« ذات الغالبية المسلمة تترأس مجموعة العشرين | خبراء اقتصاديون: نهاية "أوبك" أقرب إلى الواقع »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المخابرات التركية تكشف عن تورط الإمارات في رشاوى بالملايين .. وضاحي خلفان بطل فضيحة جنسية! Eng.Jordan أخبار عربية وعالمية 0 01-16-2014 03:25 PM
فضيحة جديدة لنتنياهو: الكشف عن حساب سري له خارج اسرائيل بعيدا عن الضرائب Eng.Jordan أخبار الكيان الصهيوني 0 01-16-2014 10:56 AM
منظمة حقوقية تكشف فضيحة شركة إسرائيلية تؤمن قناة السويس برعاية الانقلاب ابو الطيب شذرات مصرية 0 11-06-2013 02:35 AM
مصادر أمريكية تكشف- اوباما يسعى لإقامة دولة فلسطينية حتى نهاية Eng.Jordan أخبار عربية وعالمية 0 03-18-2013 09:23 AM
تنازلات فلسطينية على حساب الأردن ارسال الى صديق Eng.Jordan مقالات أردنية 0 11-05-2012 11:08 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:02 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68