تذكرني !

 





أخبار اقتصادية عالم المال والأعمال

1500 بلاغ غسل أموال في السعودية قيمتها 46 مليار ريال

العرب أونلين - الرياض ـ كشفت مصادر مصرفية سعودية أن عدد بلاغات الاشتباه بقضايا غسل الأموال في المملكة في العام 2011 وصل إلى 1500 بلاغ تقدر قيمتها بنحو 46 مليار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 03-20-2012, 03:40 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 20,424
افتراضي 1500 بلاغ غسل أموال في السعودية قيمتها 46 مليار ريال


1500 بلاغ أموال السعودية قيمتها 953p.jpg


العرب أونلين - الرياض ـ كشفت مصادر مصرفية سعودية أن عدد بلاغات الاشتباه بقضايا غسل الأموال في المملكة في العام 2011 وصل إلى 1500 بلاغ تقدر قيمتها بنحو 46 مليار ريال "12.2 مليار دولار"، مشيرة إلى ارتفاع نسبة البلاغات خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى نحو 20 %.

وأوضح مصرفيون في ملتقى مخصّص لمكافحة غسل الأموال عُقد في الرياض، أن تزايد عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال في السعودية يرجع إلى عوامل عدة، من بينها:وجود فهم عميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وزيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، وتطور آليات رصد العمليات المشبوهة.

وأشار المصرفيون في أحاديث نشرت على موقع إلكتروني سعودي الثلاثاء إلى تزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في السعودية في مجال "إدارة الالتزام" المعنية.

وأوضحوا أن وحدة البحث والتحريات في وزارة الداخلية هي المعنية في السعودية باستقبال بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وبحسب المصرفيين فقد بلغت حالات الاشتباه في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية وفقاً للتقرير الرسمي لإدارة التحريات والبلاغات في وزارة الداخلية في 2009 نحو 1230 بلاغا، وعام 2010 نحو 1368 بلاغا، فيما قدروا وصولها في 2011 إلى 1500 بلاغ.

وقالوا أن نسبة جرائم غسل الأموال تقع بين 3 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي لكل دولة. "يو بي اي"

المصدر: ملتقى شذرات


1500 fghy ysg Hl,hg td hgsu,]dm rdljih 46 lgdhv vdhg

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
1500, مليار, أموال, السعودية, بلاغ, ريال, قيمتها

« قائمة "فوربس" لأغنياء العالم تظهر أن 36 ثرياً عربياً يمتلكون 118 مليار دولار | العقوبات ضد ايران تلقي بظلالها على نمو الاقتصاد العالمي »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السعودية قد تبيع سندات أميركية وأصولاً أميركية أخرى تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار Eng.Jordan أخبار اقتصادية 0 06-12-2016 01:45 PM
بيع دجاجة بـ 16 ألف ريال بمزاد في السعودية عبدالناصر محمود الملتقى العام 1 10-11-2013 12:24 PM
1.9 مليار ريال خسائر الجرائم الإلكترونية في السعودية عبدالناصر محمود أخبار اقتصادية 0 10-06-2013 07:21 AM
250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في السعودية Eng.Jordan أخبار اقتصادية 0 03-18-2013 09:33 AM
إطلالة تاريخية للحرم المكي تؤسس أكبر ساحة للصلاة في العالم بقيمة 80 مليار ريال يقيني بالله يقيني أخبار عربية وعالمية 0 05-12-2012 07:45 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:24 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68