تذكرني !

 





أخبار اقتصادية عالم المال والأعمال

على خطى "hsbc" و "باركليز" ... فضائح التعامل مع إيران وغسل الأموال تتكشف

رغم ان أزمة "HSBC" لم تجف بعد ولم تكتمل فصولها, لتلقي جهة حكومية مفاجأة من العيار الثقيل حين اتهمت بنكا بريطانيا آخر ب¯"مؤسسة فاسدة" حيث تبين انه خالف العقوبات المفروضة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 08-20-2012, 01:36 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 17,441
افتراضي على خطى "hsbc" و "باركليز" ... فضائح التعامل مع إيران وغسل الأموال تتكشف



"hsbc" "باركليز" فضائح التعامل إيران 2618086.jpg

رغم ان أزمة "hsbc" لم تجف بعد ولم تكتمل فصولها, لتلقي جهة حكومية مفاجأة من العيار الثقيل حين اتهمت بنكا بريطانيا آخر ب¯"مؤسسة فاسدة" حيث تبين انه خالف العقوبات المفروضة على ايران وعرض الولايات المتحدة للارهابيين وزعماء عصابات المخدرات وتجار السلاح.

الاتهامات السابقة والتي اعلنت في أميركا حصدت نتائجها في اسواق المال ليتكبد البنك من قيمته مع طلعة اول صباح نحو 6 مليارات جنيه استرليني سرعان ما ارتفعت الى 16 مليار دولار في هونغ كونغ حيث يعتبر من الاسهم القياددية في مؤشر هانغ سانغ.

وان كان "hsbc" تورط مع ايران وتشير تحقيقات الى قيامه بقبول تحويلات غير مشروعة من رجل اعمال سعودي انهارت امبراطوريته فالامر ينسحب ايضا على البنك البريطاني الثاني "ستاندرد تشارترد" الذي وصف بالمؤسسة المارقة و"التواطؤ" بعدما اخفى 60 الف معاملة ليجني رسوما بمئات الملايين من الدولارات على مدى قرابة عشر سنوات لينضم الى ثلاثية بريطانية هي "hsbc" وباركليز الذي اضطرلدفع غرامة.

وهددت هيئة الخدمات المالية في نيويورك بالغاء رخصة البنك للعمل بالولاية وذلك لاخفائه تعاملات مرتبطة بايران قيمتها 350 مليار دولار

وبحلول الساعة 20:11 بتوقيت غرينتش أمس هوى سهم البنك الذي يركز على اسيا 5ر23 بالمئة الى 25ر11 جنيه استرليني مسجلا أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وبذلك ترتفع خسائر أسهم البنك الى 30 بالمئة منذ ظهرت تلك الانباء قبيل اغلاق تعاملات الاثنين.

وقال مستثمر باحدى المؤسسات: "اللغة المستخدمة مقلقة للغاية. قد يكون الاميركيون يبالغون بالطبع لكن الوضع هنا لا يبدو كذلك".

وقالت هيئة الخدمات المالية ان البنك الذي يجري محادثات مع السلطات الاميركية منذ سنوات بشأن المسألة ترك النظام المصرفي الاميركي عرضة لارهابيين ومهربي مخدرات ودول فاسدة.
ووصفت الهيئة التنظيمية في نيويورك كيف جادل البنك بشأن مواصلة التعامل مع ايران. وستاندرد تشارترد أحد أقل البنوك تأثرا بالازمة المالية بفضل تركزيه على الاسواق الصاعدة ونهجه المتحفظ بشأن رأس المال والسيولة.

وفي أكتوبر 2006 حذر أكبر مسؤول عن انشطة البنك في الاميريكتين - والذي لم تذكر الهيئة اسمه - في "رسالة تنم عن الذعر" من أن التعاملات الايرانية يمكن أن "تلحق أضرارا كارثية بسمعة" البنك وتنطوي على "مسؤولية جنائية خطيرة".

ورد مدير تنفيذي في لندن قائلا "من أنتم أيها الاميركيون لتطلبوا منا ومن باقي العالم ألا نتعامل مع الايرانيين."

وقالت الهيئة ان الرد أظهر "ازدراء واضحا للقواعد التنظيمية المصرفية الاميركية".

وقال ستاندرد تشارترد في بيان ان البنك "لا يعتقد أن الامر الذي أصدرته ادارة الخدمات المالية يعبر عن صورة كاملة ودقيقة للحقائق."

واذا تقرر الغاء رخصة عمل ستاندرد تشارترد في الولاية فسوف يكون ذلك ضربة مدمرة لبنك أجنبي اذ سيحول دون وصوله المباشر الى السوق المصرفية الاميركية. وقالت ادارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك ان ستاندرد تشارترد يقوم بمباشرة تعاملات بقيمة 190 مليار دولار يوميا لحساب عملاء في العالم.

وستاندرد تشارترد ثالث بنك بريطاني يتورط في تحقيقات تجريها سلطات تنفيذ القانون الاميركية. ووافق بنك باركليز على دفع 453 مليون دولار لتسوية تحقيقات أميركية وبريطانية بشأن التلاعب في سعر فائدة قياسي عالمي في يونيو.

وبعد ذلك بشهر أصدرت لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي تقريرا وجه انتقادات لاذعة لجهود اتش.اس.اس.سي بشأن الرقابة على المعاملات المشبوهة.

وقال البنك انه أطلع الهيئات الاميركية المختصة على تحليل أظهر أنه "حرص على الاذعان وأذعن الى حد كبير" للقوانين الاميركية.

وذهب ستاندرد تشارترد الى تقدير أن المعاملات التي لم تلتزم بتلك القوانين تقل قيمتها عن 14 مليون دولار. وقال ان 9ر99 بالمئة من المعاملات المرتبطة بايران امتثلت للقواعد.

وقال ستاندرد تشارترد "فوجئت المجموعة بتلقي الامر من هيئة الخدمات المالية نظرا لاستمرار المناقشات مع الوكالات. نعتزم مناقشة تلك الامور مع الهيئة ومواجهة موقفهم."

ويتعين على البنك المثول أمام الهيئة في 15 أغسطس.

وقال جاريث هنت محلل المؤسسات المالية لدى كاناكورد جينويتي الذي صنف سهم البنك بتوصية بالشراء "البعض يتبعون الوهم القائل بأن ستاندرد تشارترد أول البنوك المحمية من المخاطر في العالم وهو ليس كذلك. اكتشفنا أن ستاندرد تشارترد معرض للمخاطر مثل كل البنوك."

وخفض مايك تريبيت المحلل لدى اوريل تصنيفه للسهم الى توصية بخفض الوزن في المحفظة الاستثمارية من توصية بالشراء.

وقال "يمكنك رسم عدد من السيناريوهات من عاصفة في فنجان الى كارثة .. لكن من الصعب تبين ذلك حاليا."

وستاندرد تشارترد هو سادس بنك أجنبي منذ عام 2008 يكون محل اتهام بالتورط في معاملات مع بلدان تخضع لعقوبات مثل ايران في تحقيقات قادها مسؤولون اتحاديون وفي ولاية نيويورك.

ووافقت أربعة بنوك - هي باركليز ومجموعة كريدي سويس وبنك اي.ان.جي ولويدز - على غرامات وتسويات تبلغ قيمتها اجمالا 8ر1 مليار دولار. ويخضع اتش.اس.بي.سي حاليا للتحقيق من جانب أجهزة تنفيذ القانون الاميركية.

وأمرت ادارة الخدمات المالية في نيويورك ستاندرد تشارترد بتوضيح لماذا ينبغي الا يخسر البنك رخصة العمل بالولاية والقدرة على القيام بمعاملات بالدولار. كما امر رئيس الهيئة بنجامين لوسكي البنك باستقدام مستشار خارجي لمراقبة تعاملاته.


وقال لوسكي "عمل بنك ستاندرد تشارترد كمؤسسة مارقة".

وتحقيق لوسكي غير معتاد لان التحقيقات في المعاملات المصرفية المرتبطة بايران كان يقودها بالاساس مكتب المحامي العام في مانهاتن ووزارة العدل.



المصدر: السياسة الكويتية


المصدر: ملتقى شذرات


ugn o'n "hsbc" , "fhv;gd." >>> tqhzp hgjuhlg lu Ydvhk ,ysg hgHl,hg jj;at ysdg Hl,hg tqhzp lhgdm

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
غسيل أموال, فضائح, فضائح مالية

« فضائح «وول مارت» تضغط على الأسهم الأميركية 2012 | اكتشاف فيروس في الشرق الأوسط يمكنه التجسس على المعاملات المالية »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشيخ "إيستس" يناشد المسلمين دعوة الممثل الأيرلندي "ليام نيسون" إلى الإسلام Eng.Jordan المسلمون حول العالم 1 04-12-2012 11:21 PM
صناعة الأفلام الوثائقية" و"سلسلة الروايات اليابانية " من أكثر الكتب مبيعاً في جناح مشروع "كلمة" للت Eng.Jordan أدبيات 0 04-06-2012 04:38 PM
"ذي التايمز": السعودية تهدد بالحصول على قدرات نووية في غضون "أسابيع" إذا طورت إيران القنبلة تراتيل أخبار عربية وعالمية 0 02-13-2012 02:44 PM
"سرية الحسابات" و"الملاذات الضريبية الآمنة" الدافع الأكبر لاستمرار نهب الشعوب Eng.Jordan أخبار اقتصادية 0 02-10-2012 02:10 PM
"فورين بوليسي": مذكرات تكشف تنكر ضباط "الموساد" لتجنيد عناصر من "جند الله" لضرب إيران احمد ادريس أخبار الكيان الصهيوني 2 01-14-2012 06:25 PM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:31 PM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73