تذكرني !

 





أخبار اقتصادية عالم المال والأعمال

الولايات المتحدة والإمارات تفككان شبكة لنقل الأموال إلى إيران

الولايات المتحدة والإمارات تفككان شبكة لنقل الأموال إلى إيران ـــــــــــــــــــــــــــــــ 29 / 10 / 1439 هــ 13 / 7 / 2018 م ــــــــــــــ قالت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 07-13-2018, 06:05 AM
الصورة الرمزية عبدالناصر محمود
عبدالناصر محمود غير متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 28,414
ورقة الولايات المتحدة والإمارات تفككان شبكة لنقل الأموال إلى إيران


الولايات المتحدة والإمارات تفككان شبكة لنقل الأموال إلى إيران
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

29 / 10 / 1439 هــ
13 / 7 / 2018 م
ــــــــــــــ

الولايات المتحدة والإمارات تفككان شبكة 88_150.jpg?itok=z1zdjCej



قالت مسؤولة أمريكية إن بلادها نجحت في تفكيك خلية لنقل العملة الصعبة بطريقة غير شرعية من الإمارات العربية المتحدة إلى إيران وذلك في إطار السعي الأمريكي لتضييق الخناق التجاري والاقتصادي على طهران.



وقالت سيجال مانديلكر ****ة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "فككنا معا شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني".



وأضافت أنه جرى تفكيك الشبكة في مايو ، مشيرة إلى أن شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أمريكية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة.



وأبلغت الصحفيين أن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية وواجهة ستارا لمعاملاتها.



ولم تذكر المزيد من التفاصيل عن هذه العملية. وفي مطلع يونيو أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه خفض نشاط سبع شركات صرافة بسبب انتهاكات غير محددة لقواعد مكافحة غسل الأموال وغيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: ملتقى شذرات


hg,ghdhj hgljp]m ,hgYlhvhj jt;;hk af;m gkrg hgHl,hg Ygn Ydvhk


عبر عن رأيك بالمحتوى عبر حسابك في الفيسبوك
رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
لنقل, الأموال, المتحدة, الولايات, تفككان, شبكة, إيران, والإمارات

« أمريكا تهدد بفرض 200 مليار رسوما على سلع صينية.. وبكين ترد | 10 مليارات دولار من السعودية لجنوب إفريقيا »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هيئة لمكافحة غسل الأموال تمهل إيران حتى أكتوبر عبدالناصر محمود أخبار اقتصادية 0 07-01-2018 10:24 AM
اتفاق عسكري جديد بين الولايات المتحدة والإمارات عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 05-18-2017 06:26 AM
إيران تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم الإرهاب في مصر!!! عبدالناصر محمود أخبار عربية وعالمية 0 01-01-2014 08:39 AM
الرياض قد تبتعد عن الولايات المتحدة في ظل التحولات الجديدة في علاقة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية Eng.Jordan مقالات وتحليلات مختارة 0 10-23-2013 09:50 AM
الولايات المتحدة تقصف إيران والسعوديّة... على فايسبوك! Eng.Jordan أخبار عربية وعالمية 1 10-03-2013 07:13 AM

 

 

 
 

 

 
     
 

  sitemap  forummap

 


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:57 AM.

الاستايل الأصلي من تصميم استضافة لمسات


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع شذرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69