السجن والغرامة لمسؤولين في بنوك إيرانية تورطوا في غسيل أموال

لمسؤولين , أموال , السجن , تورطوا , بووك , غسيل , إيرانية , والغرامة

البحرين.. السجن والغرامة لمسؤولين في بنوك إيرانية تورطوا في غسيل أموال
__________________________________________________ ___

8 / 12 / 1441 هـــــــــــــــــــــــ
29 / 7 / 2020 م
____________________




أصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين، أحكامًا في 5 قضايا غسل أموال، متهم فيها 3 مسؤولين في بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية.

وطبقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فإن المحكمة قضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات للمسؤولين، وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار (2.65 مليون دولار) لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة؛ ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها إلى 35 مليون دينار (92.75 مليون دولار)، مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت 80 ألف دولار.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكّن مختلف الكيانات الإيرانية -بما فيها تلك التي تعتبرها البحرين متورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.





_________________________________________________

المصدر: ملتقى شذرات