|
أخبار اقتصادية عالم المال والأعمال |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الولايات المتحدة والإمارات تفككان شبكة لنقل الأموال إلى إيران
الولايات المتحدة والإمارات تفككان شبكة لنقل الأموال إلى إيران ـــــــــــــــــــــــــــــــ 29 / 10 / 1439 هــ 13 / 7 / 2018 م ــــــــــــــ قالت مسؤولة أمريكية إن بلادها نجحت في تفكيك خلية لنقل العملة الصعبة بطريقة غير شرعية من الإمارات العربية المتحدة إلى إيران وذلك في إطار السعي الأمريكي لتضييق الخناق التجاري والاقتصادي على طهران. وقالت سيجال مانديلكر ****ة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "فككنا معا شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني". وأضافت أنه جرى تفكيك الشبكة في مايو ، مشيرة إلى أن شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أمريكية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة. وأبلغت الصحفيين أن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية وواجهة ستارا لمعاملاتها. ولم تذكر المزيد من التفاصيل عن هذه العملية. وفي مطلع يونيو أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه خفض نشاط سبع شركات صرافة بسبب انتهاكات غير محددة لقواعد مكافحة غسل الأموال وغيرها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المصدر: ملتقى شذرات |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لنقل, الأموال, المتحدة, الولايات, تفككان, شبكة, إيران, والإمارات |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع الولايات المتحدة والإمارات تفككان شبكة لنقل الأموال إلى إيران | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
هيئة لمكافحة غسل الأموال تمهل إيران حتى أكتوبر | عبدالناصر محمود | أخبار اقتصادية | 0 | 07-01-2018 10:24 AM |
اتفاق عسكري جديد بين الولايات المتحدة والإمارات | عبدالناصر محمود | أخبار عربية وعالمية | 0 | 05-18-2017 06:26 AM |
إيران تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم الإرهاب في مصر!!! | عبدالناصر محمود | أخبار عربية وعالمية | 0 | 01-01-2014 08:39 AM |
الرياض قد تبتعد عن الولايات المتحدة في ظل التحولات الجديدة في علاقة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية | Eng.Jordan | مقالات وتحليلات مختارة | 0 | 10-23-2013 09:50 AM |
الولايات المتحدة تقصف إيران والسعوديّة... على فايسبوك! | Eng.Jordan | أخبار عربية وعالمية | 1 | 10-03-2013 07:13 AM |